La Guardia Civil inicia la investigación tras conocer la supuesta estafa cometida por un responsable de una empresa, con domicilio social en la provincia de Girona, quien meses atrás habí­a realizado pedidos y retirado mercancí­a, por un valor de más de 18.000€, a una empresa ubicada en la localidad almeriense de Cuevas del Almanzora, dedicada a la distribución y venta de productos prefabricados y para la construcción, sin abonar la cantidad adeudada al vencimiento del pago. En sus pesquisas, los agentes de la Guardia Civil detectan hechos similares cometidos en Macael (Almerí­a), donde la misma persona habí­a retirado material de una empresa por valor de cerca de 30.000€.

No obstante, y como resultado de la investigación, los agentes de la Guardia Civil averiguan que habí­a cometido hechos similares en empresas de distintos ramos de las provincias de Barcelona, Cáceres, Girona, León, Murcia, Valencia y Zaragoza, además de Almerí­a, ascendiendo a 175.000€ la cantidad pendiente de pago, por la retirada de material de construcción.

El detenido necesitó de una empresa legal, con sus cuentas saneadas y sin figurar en el registro de aceptaciones impagadas (RAI), de la que se hace socio con la compra de participaciones, utilizándola desde principios de abril a mediados de julio, para realizar importantes pedidos sin hacer frente a los pagos, desprendiéndose finalmente de sus participaciones en dicha empresa, vendiéndolas a otra persona. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con el detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción n º 2 de Vera (Almerí­a).